Согласно закона о защите детей от нежелательной информации в СМИ, администрация сайта Российский Беспредел предупреждает:
на сайте РБ размещена информация о российском беззаконии, о беспределе в России, исходя из этого, лицам младше 16 лет не рекомендуется находиться на сайте и просьба покинуть его страницы.

Мы соблюдаем УК РФ - Российский Беспредел.

 
 
 




Admin - сайта
Vitaly : 206614012

Admin - форума
Написать нам







Получать на E-mail:
новости Российского Беспредела





 
 

Объявление

Наш проект Российский беспредел хочет донести до всех трагическую реальность России, тот беспредел который происходит прямо или косвенно связанный с нами или с нашими родственниками. Наш проект донесет до вас настоящую политическую, социальную, экономическую обстановку в России, вам станет известно, что и как делается за рубежом, как те или иные факты будут влиять на нашу жизнь не только в сиюминутной, но и в долгосрочной перспективе.

Приглашаем обозревателей, для публикации новостей. Принимаем письма посетителей на э. адрес www-tk [интернет собака] yandex.ru

Внимание! Администрация сайта не несет ответственности за размещаемую информацию на сайте "Российский Беспредел". Вся информация прислана или размещена различными пользователями. Если ваши права, как собственника интеллектуального имущества, были нарушены, то обратитесь к Администрации с целью устранения правонарушения.

С уважением, Администрация.

 
 

 

прикрепленаПортрет современного Дориана Грея. Часть 4

Вернуться | Распечатать


Портрет современного Дориана Грея. Часть 1
Портрет современного Дориана Грея. Часть 2
Портрет современного Дориана Грея. Часть 3
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Портрет современного Дориана Грея. Часть 5
Портрет современного Дориана Грея. Эпилог + дополнительные материалы



Глава 4. Вывод средств
Было бы глупо полагать, что Дмитрий Аржанов планировал работать в таком режиме долго. Он не дурак и понимает, что рано или поздно это все закончится, и надо быть готовым к отъезду из страны на пенсию, в более комфортное место проживания. Поэтому сегодня целью Аржанова является максимальное аккумулирование денежных средств за рубежом, переброска сначала денег, потом семьи, а затем и себя самого.
Для реализации поставленных целей, из «ТНС энерго» уже давно налажен вывод средств за рубежи России:

1) Через офшоры:

ОАО «Нижегородская сбытовая компания» выдала заем в сумме 38 млн. 634 тыс. 457 руб. (без учета процентов) кипрскому офшору SAMOLIS Ltd.
ОАО «Карельская энергосбытовая компания» выдала 2 млн. 500 тыс. руб. кипрскому офшору СИДАВИ Лтд.
ООО «ТНС энерго» выдало:
· офшору Hollyhead enterprises Ltd – 13 млн. 100 тыс. руб.
· офшору Корнил Лтд. – 396 млн. 472 тыс. 747 руб.
· офшору Авельдио Лтд. – 75 млн. 50 тыс. руб.
· офшору Макнар Лтд. – 307 млн. 320 тыс. 869 руб.
· офшору Масини Лтд. – 587 млн. 546 тыс. 382 руб.
Аккумулирование средств для переброски офшоров было произведено за счет займов на ООО «ТНС энерго» от ОАО «Нижегородская энергосбытовая компании» (95 млн. руб.), от ОАО «Ярославская сбытовая компания» (380 млн. руб.), от ОАО «Карельская энергосбытовая компания» (90 млн. руб.), от ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (270 млн. руб.), от ОАО «Тулаэнергосбыт» (30 млн. руб.). Итого, из группы «ТНС энерго» выведено в офшоры 1 млрд. 420,9 млн. руб.

2) Через компании-однодневки:
· ООО «Финмаркет» – 50 млн. руб. с ОАО «Карельская энергосбытовая компания» и 225,5 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
· ООО «Титан» – 30 млн. руб. с ОАО «Мариэнергосбыт».
· ЗАО «Ордината» – 39,7 млн. руб. с ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», 89,1 млн. руб. с «ТНС энерго».
· ООО «Галактика» – 7 млн. руб. с ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
· ООО «Транссеть» – 93,5 млн. и 39 млн. руб. с ОАО «Тулаэнергосбыт».
· ООО «Редитекс – 23,4 млн. руб. с «ТНС энерго».
Всего из группы «ТНС энерго» на компании-однодневки выведено 516,2 млн. руб.

3) По фиктивным договорам:
Дмитрием Аржановым налажена схема по обналичиванию для выдачи взяток коррумпированным чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судьям, а также для использования в личных целях – на поддержание гламурного образа жизни богатого и преуспевающего человека.
Ключевая роль в обналичивании отводится ООО «Энергоконтроль». Сбытовые организации «ТНС энерго» заключают договора на оказание фиктивных услуг по съему показаний приборов учета. На самом деле, съем показаний является функцией энергосетевых компаний. Заключение договоров на оказание данных услуг и их оплата является мошенничеством. Цель одна – обналичить средства энергосбытовых компаний под вымышленным предлогом.
Средства на выплату ООО «Энергоконтроль» закладываются в бизнес-планы сбытовых компаний, и гендиректора сбытов не могут не осуществлять указанные платежи, поскольку это – прямое указание Дмитрия Аржанова.
Компания ООО «Энергоконтроль», получая эти средства, часть оставляет на поддержание фиктивного офиса, а остальное отправляет в обналичивание. Деньги привозятся Дмитрию или переводятся на его личный банковский счет.
Для того, чтобы начальники сбытовых компаний не роптали по поводу переводов огромных сумм, Дмитрий Аржанов обеспечил систему утверждения фиктивных договоров через корпоративное управление – советы директоров и конкурсные программы закупок. Закупка, как водится в таких случаях, производится у единственного источника. Вот так Аржанов прячется за спинами своих сотрудников, проводя масштабные махинации.
Эта схема, придуманная Аржановым, защищает директоров сбытовых компаний (которые, видимо, и вынудили Аржанова обеспечить им согласование), но не защищает сотрудников ТНС-энерго и сбытовых компаний, которые одобряют наглое мошенничество. А это уже – статья УК РФ.
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4

Таким образом, в 2014 г. Дмитрий Аржанов вывел по фиктивным договорам с ООО «Энергоконтроль» 1 млрд. 237 млн. руб. со следующих сбытов:
· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» – 540 млн. 124 тыс. руб.
· ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» – 150 млн. 456 тыс. руб.
· ОАО «Кубаньэнергосбыт» – 83 млн. 500 тыс. руб.
· ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» – 72 млн. 177 тыс. руб.
· ОАО «Ярославская сбытовая компания» – 153 млн. 675 тыс. руб.
· ОАО «Тульская сбытовая компания» – 110 млн. 721 тыс. руб.
· ОАО «ТНС энерго Пенза» – 60 млн. руб.
· ОАО «Мариэнергосбыт» – 34 млн. 511 тыс. руб.
· ООО «Гарантэнергосервис» – 32 млн. 500 тыс. руб.
Помимо прочего, на 2015 г. сбытовыми компаниями заключены договоры с ООО «Энергоконтроль» на общую сумму 1 млрд. 333 млн. 206 тыс. руб.:
· «Нижегородская сбытовая компания» – 559 млн. 687 тыс. руб.
· «Энергосбыт Ростовэнерго» – 170 млн. 495 тыс. руб.
· «Кубаньэнергосбыт» – 185 млн. 199 тыс. руб.
· «Воронежская энергосбытовая компания» – 75 млн. 858 тыс. руб.
· «Ярославская сбытовая компания» – 73 млн. 675 тыс. руб.
· «Тульская энергосбытовая компания» – 110 млн. 721 тыс. руб.
· «ТНС энерго Пенза» – 60 млн. руб.
· «Мариэнергосбыт» – 34 млн. 511 тыс. руб.
· «Гарантэнергосервис» – 63 млн. 60 тыс. руб.
Кроме того, для целей обналичивания энергосбытовые компании «скинули» на ООО «Энергоконтроль» крупные средства под видом займов – 600 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и 68,5 млн. руб. от ОАО «Мариэнергосбыт». Итого, через схему с ООО «Энергоконтроль» за 2014-15 гг. Аржановым обналичено 3 млрд. 238 млн. 706 тыс. руб.
Вот фрагмент смс-переписки Дмитрия Аржанова со своим «обнальщиком» по поводу получения и обналичивания средств, отправленных Ярославской энергосбытовой компанией на ООО «Энергоконтроль»:

Отправитель (телефон оформлен на ПЕЧЕНКИНА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА)
Получатель ДМИТРИЙ АРЖАНОВ

2011-10-04 10:36:39
79037245…
79103883…
Привет. Деньги от Ярославля пришли, переводим дальше на счет в альфе? Договариваться на завтра с а-клубом или пока подождать?

2011-10-06 11:31:55
79037245…
79103883…
Они просят график, по которому будем снимать. Будут пробовать согласовать, но говорят, что очень большая сумма и может не получиться, а потом могут возникнуть вопросы к банку и к тебе.

2011-10-06 13:25:39
79037245…
79103883…
Боря может 50, тебе они отказывают, но возможно за коммиссию 5%.

2011-10-07 11:38:20
79037245…
79103883…
Справки Семенова готовы, кому их передать?

2011-10-11 09:43:41
79037245…
79103883…
Привет, нам с тобой сегодня с утра надо съездить в сбербанк

2011-10-12 16:19:40
79037245…
79103883…
Сбербанк Доп. Офис 7977/0523, Котельническая набережная, 1/15, корпус А



4) Через обналичивание при содействии подконтрольных физических лиц. (Выдача необеспеченных займов физическим лицам, которые снимают средства со счета и отдают обратно Аржанову).
Известные физические лица:
· Дмитрий Аржанов: «ТНС энерго» – 221,5 млн. руб.
· Дашин Джамил Джаванширович – 164 млн. руб.
· Мамаева Яна Игоревна – 262 млн. руб.
Неизвестные физические лица:
· ОАО «Тульская энергосбытовая компания» – 20 млн. руб.
· ОАО «Нижегородская сбытовая компания» – 50 млн. руб.
· ОАО «Карельская энергосбытовая компания» – 54 млн. руб.
Перечислениями значительных сумм на личные счета физических лиц периодически интересуются органы финансового контроля. Однако коррумпированные контролеры, которых привлек Дмитрий Аржанов (Павел Олейников и Владимир Ермолаев), подделывают документы и объясняются с проверяющими.
Например, Джамил Дашин пишет Аржанову, что его снятием наличных в 164 млн. руб. заинтересовался Росфинмониторинг. Дальше мошенники (Владимир Ермолаев, кстати, – сотрудник банка «Российский капитал») начинают обсуждать, какие бы договора подделать, чтобы обосновать снятие наличных в таком огромном размере:
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
А вот и другое физическое лицо, на кого оформили заем от офшора Sunflake – владельца «ТНС энерго» – на сумму 3,65 млн. евро (это более 200 млн. руб.) и обналичили: Мамаева Яна, девушка 25-ти лет, оформлена по штату в ООО «Гарантэнерго» (одной из компаний группы «ТНС энерго»). Правда, в Гарантэнерго никто такого ценного сотрудника не знает, и в офисе не видел.
Получив солидный «заем», Яна Мамаева все деньги сняла со своего личного счета и отдала Дмитрию Аржанову. Но здесь в очередной раз возникли проблемы, и тогда злоумышленники готовят обосновывающие документы, что якобы г-жа Мамаева может за 5 лет заработать в Гарантэнерго 3,65 млн. евро. Получается, Яна должна зарабатывать в месяц 4 млн. 250 тыс. руб. Удивительные, надо сказать, зарплаты в ООО «Гарантэнерго» для 25-летних девушек.
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
5) Через сбытовые компании на непрофильные активы (включая проекты во Вьетнаме и «покупки» у производителей риса):
· ООО «НЭП» – 3 млрд. 775 млн. руб. от ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», 7,5 млн. руб. и 68,5 млн. руб. от ОАО «Мариэнергосбыт».
· ЗАО «БизнесАльянс» - 76 млн. 216 млн. 897 тыс. руб. от ТНС-энерго, 69,5 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания»,
· ООО «НКК» – 588,8 млн. руб. от ОАО «Нижегородская сбытовая компания», 104,5 млн. руб. от «ТНС энерго». Всего выведено на непрофильные активы 4 млрд. 690 млн. руб.
6) Через схему по приобретению банками долей в «ТНС энерго» – с обратным выкупом со стороны сбытов «ТНС энерго» в течение нескольких лет.
К слову, Аржанов любит рассказывать журналистам, акционерам и сотрудникам «ТНС энерго», что его компания устойчивая и перспективная, утверждая, что крупнейшие банки страны являются ее акционерами. В реальности, это не так. На самом деле, это просто очередная схема по выводу на офшоры 3 млрд. руб.
Скажем, Альфа-банк и ВТБ покупают по 5% акций «ТНС энерго» у офшорной компании Sunflake и платят на зарубежные счета, зарегистрированные на Кипре. А затем сбытовые компании «ТНС энерго» выкупают эти пакеты у Альфа-банка и ВТБ. Таким образом, 3 млрд. руб. из сбытовых компаний перекочевывают на кипрские счета офшора Sunflake через «Альфу» и ВТБ за небольшую банковскую комиссию.
Схему вывода миллиардов на офшоры через банки и фиктивное движение акций «ТНС энерго» придумал сотрудник банка «Российский капитал» – Тимофей Федоров. Предварительно, доходы банка должны были составить 14% годовых – в зависимости от скорости «прогона» 1,5 млрд. руб. на Кипр. Но по неизвестным причинам АКБ «Российский капитал» отказался от участия в «проекте» Аржанова. Видимо, Тимофей Федоров не уговорил свое руководство поучаствовать в мошеннической схеме.
Однако, коррумпированные Аржановым сотрудники Альфа-банка и ВТБ были сговорчивее, реализовав (по тайному соглашению) вывод средств за рубеж в сумме 3 млрд. руб., которые Аржанов получил, фиктивно продав, а затем выкупив обратно 10% акций «ТНС энерго». «Гениальная» мошенническая схема. Схематично это выглядит так:
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
А вот фрагмент конфиденциального соглашения с Альфа-банком:

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ АЛЬФА-БАНКОМ
5% АКЦИЙ ОАО ГРУППА КОМПАНИЙ «ТНС-ЭНЕРГО»
(«ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ»)
Москва ____________ 2014 г.

Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Аналогичное конфиденциальное (тайное) соглашение подписано и с банком ВТБ. По словам 1-го заместителя президента – председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Юрия Соловьева, «начало сотрудничества с одним из крупнейших энергосбытовых холдингов в России является позитивным взаимовыгодным фактором». Хочется спросить г-на Соловьева – сотрудничества с Аржановым в чем? В выводе за рубеж миллиардных сумм, полученных от потребителей электроэнергии по завышенным тарифам?
Вот фрагмент соглашения с ВТБ:
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
ГРУППА ТНС ЭНЕРГО
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИНДИКАТИВНЫХ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ
27 января 2013
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Здесь были детально описаны схемы с общей суммой вывода средств в 13 млрд. 637 млн. 306 тыс. руб. Очевидно, это еще не все схемы, используемые Аржановым для подготовки «подушки безопасности».
За рамками этой статьи остаются такие незаконные схемы, как заключение двухсторонних договоров на электроэнергию, широко используемые «ТНС энерго» 4-5 лет назад: якобы улучшение графика потребления сбытовыми компаниями, а по сути, банальное скручивание счетчиков, называемое оптимизацией нагрузки, применяемое «ТНС энерго» уже долгие годы; фиктивные сделки по покупке паев и имущества.
Но почему же, спросите вы, крупные банки, которые кредитуют «ТНС энерго» на пару десятков миллиардов рублей, не видят такой масштабный вывод средств? Ответ: конечно же, видят. Только не банки, а вполне конкретные менеджеры, отвечающие за кредитование «ТНС энерго», и с которыми Аржанов так или иначе договаривается. Например, Тимофей Федоров – член правления банка «Российский капитал» – пишет следующее сообщение Аржанову:
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
То есть, банк, где работает Тимофей Федоров, зафиксировал вывод средств из «ТНС энерго» на миллиарды рублей, но Тимофей ничего не предпринимает по этому поводу, и продолжает кредитовать «ТНС энерго».
Вот еще один тревожный показатель. Любого финансиста, а банковские работники априори должны обладать базовыми знаниями по финансам, должен насторожить резкий рост дебиторской задолженности, так как он свидетельствует, в первую очередь, о резком отвлечении средств компании.
Тот же Тимофей Федоров из банка «Российский капитал» пишет конфиденциальное сообщение Дмитрию Аржанову, предупреждая о том, чтобы пояснения по такому факту, как резкий рост дебиторской задолженности в «ТНС энерго» на 11 млрд. руб. или в 2 раза за один год, Дмитрий прислал только ему:
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Отсюда становится понятным, что видны банкам и займы группы «ТНС энерго» на офшоры, и странные финансовые вложения сбытов, и риски офшорного владения. Вот еще одно сообщение:
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Получается, пока люди вроде Федорова имеют свой меркантильный интерес, Аржанов по-прежнему будет продолжать обескровливать российскую энергетическую систему.



Портрет современного Дориана Грея. Часть 1
Портрет современного Дориана Грея. Часть 2
Портрет современного Дориана Грея. Часть 3
Портрет современного Дориана Грея. Часть 4
Портрет современного Дориана Грея. Часть 5
Портрет современного Дориана Грея. Эпилог + дополнительные материалы


автор: Wit888 3 мая 2015 Вернуться | Распечатать

 
 


 





free counters
от 22.08.2012



 

 

www.RU-Bespredel.com - Российский Беспредел - все о российском беззаконии.
* * *
Внимание! Уважаемые пользователи! Мы отвечаем за донесение информации, о российском беззаконии (беспределе в россии), до русскоязычного пользователя.
Материалы проекта написаны нашими авторами или взяты из открытых, общедоступных источников СМИ.
Мы не несём ответственности за своевременность публикации или за её достоверность. Отнеситесь к представленной информации с пониманием, будьте внимательны.
В свою очередь мы требуем при использовании материалов нашего сайта на других проектах указывать первоисточник.
С уважением, администрация проекта Российский Беспредел.
* * *
Copyright © 2006 - 2015г. www.ru-bespredel.com